Próximo dictado: Consultar
Horario: A definir
Modalidad: Sincrónica. Presencial/ virtual*
*Presencial: Av.Corrientes 311 piso 7
*Virtual: Plataforma Zoom
Objetivos
- Entender la casuística y los tipos de riesgo de terceras partes (partes interesadas) y su impacto.
- Aprender cómo identificar los riesgos de terceras partes hacia la organización.
- Determinar que puede hacer la organización para gestionar el riesgo de terceras partes.
- Conocer distintos marcos para la implementación de un programa de anti-soborn
Temario
1. ¿Qué es el riesgo de Terceras Partes?
•La Organización Extendida ¿Qué es una tercera parte?
•¿Tipologías de riesgo que exponen la organización?
•Información financiera
•Corrupción y soborno
•Seguridad de la información
•Protección de datos y privacidad
•Cumplimiento comercial
•Continuidad de negocio
•Laboral y medioambiental
2. Legislaciones Aplicables
•FCPA (¿qué es?)
•UK Bribery AcT
•Código Penal Español
•Brazil Clean Companies Act
3. Control interno para gestionar el Compliace de Terceras Partes
•Gestión pre-contrato
•Gestión post contrato
4. Normas /estándares aplicables al riesgo de soborno ISO 37001-37301
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Contacto: Silvana Gil Segal –silvana.gilsegal@bakertilly.com.ar
CEO de Riskallay. Directora de Compliance Sin Fronteras. Consultora en Compliance para empresas que operan en múltiples jurisdicciones. Directora del Máster en Compliance y Gestión de Riesgos en ADEN International Business School.
Profesora en el Diplomado Universitario en Compliance, Ética Empresarial y Dirección de Procesos de Integridad, Universidad de Mendoza, Argentina.
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